Resistencia Americana

El movimiento continúa por dentro.Este es el recuento cronológico de
los hechos que desembocaron en el escándalo judicial vinculado a
Interbank. La información fue proporcionada por el congresista
Heriberto Benítez.

· Agosto de 1998.- Enrique Umbert Sandoval a través de la empresa
"Azucagro", con un grupo de inversionistas, compra la Azucarera
Cartavio.

· Noviembre de 1998.- La empresa "Transcontinental", de propiedad de
Enrique Umbert, recibe un préstamo de 7 millones de dólares del
Interbank para la importación de arroz.

· Febrero de 1999.- "Transcontinental" se declara en insolvencia ante Indecopi.

· 1999.- Interbank denuncia al dueño de "Transcontinental" por delito
contra el patrimonio -estafa- y contra el orden financiero y
monetario. · Interbank, a través del Estudio Corrochano, logra que se
incorpore al Grupo Cartavio como tercero civilmente responsable.

· 2004.- Tras 5 años de instrucción la 37º Fiscalía Provincial Penal
decide no abrir instrucción, argumentando que se trataba de un caso de
naturaleza civil.

· El juez penal de Lima, César Ramírez Luna, dispone el sobreseimiento
(archivo) de la causa pero luego de que Interbank apela a segunda
instancia, la admite.

· Umbert presenta una acción de amparo y denuncia por prevaricato a
las vocales Rita Meza Walde y Rosario Matute Llaves, de la Primera
Sala Penal de Justicia de Lima.

· Enrique Umbert plantea un hábeas corpus contra el juez Ramírez Luna
por faltas contra el debido proceso. Se declara fundada en primera
instancia.

· Juez Ramírez Luna apela. Interbank le paga el abogado.

· Las vocales María Teresa Jara García y Sara Mayta Dorregaray, de la
Segunda Sala Penal Superior, declaran infundado el hábeas corpus. ·
Enrique Umbert presenta un recurso de agravio constitucional. Se eleva
el expediente al Tribunal Constitucional que está pendiente de
resolver. ________________________________________________________

LA RAZÓN, 2006-03-16

García Belaunde: "¡Compartimos, hermano!" Linares: "No, yo veo cómo
mato mis pulgas"

EL AUDIO COMPLETO DEL CASO INTERBANK

En el audio que el congresista Heriberto Benítez presentó ante la
Comisión de Fiscalización del Congreso, el abogado Arturo Linares
fija, preliminarmente, el monto que el constitucionalista Domingo
García Belaunde debe cobrar a Interbank por defender sus intereses.

Domingo García Belaunde (DGB): ¿Arturo?

Arturo Linares (AL): Mi querido Domingo. (...)

DGB: Oye bien, oye estuve leyendo el asunto que me distes, ¿ah?

AL: Ya...

DGB: Este, la defensa, bueno, ya dijo... Oye, la sentencia al juez se
la han hecho...

AL: Se la han hecho, pues. El juez no tiene capacidad para hacer eso.

DGB: Oye, discúlpame, esos libros no los tiene cualquiera. Esos son
Libros sofisticados. Salvo que haya inventado citas, ¿no? AL: No creo
que llegue a ese extremo, pero alguien se la ha hecho.

DGB: Alguien se la ha hecho y dentro de una biblioteca, porque la
mitad de esos libros en Lima los tendrán, pues, ocho personas. (...) Y
el tipo es un analfabeto, porque escribe muy mal para empezar... Oye,
y después la defensa del juez, un poco rala, ¿ah? La del banco es
mucho más sólida, la que tú firmas.

AL: Claro, lo que pasa es que teníamos un apremio por presentar la
apelación y se hizo en media hora, hermano. Entonces no hemos podido
fundamentarla mayormente. Pero la nuestra es el soporte pues...

DGB: No, la de ustedes es más soporte, evidentemente. La de él no está
mal pero le falta garra. Parece que la ha hecho muy rápido. AL: Se la
hemos hecho nosotros, hermano. Lo único que ha hecho es firmar. (...)

DGB: No, me quedó, ¿sabes por qué? (...) cuando yo hablo con la gente,
siempre es bueno un apoyo... Además, tú sabes que todos estamos en el
mismo bote, ¿no?

AL: Así es... Necesito urgente, Domingo, que me envíes tu propuesta de
honorarios...

DGB: Te adelanto lo que he pensado (te la mando por e-mail) AL: Qué maravilla.

DGB: Mira, yo quiero lo siguiente: 20 por el posicionamiento del
estudio en el caso, 3 por el informe oral y 10 por resultado
favorable...

AL: Pero ellos te van a pedir incluyendo Tribunal Constitucional, ¿Ah?

DGB: Es que sabes cuál es el problema... el problema es el
siguiente... El Tribunal Constitucional no sé, no he pensado en eso...
¿Tú quieres que lo incorpore?

AL: No, lo que pasa es que vamos a partir de supuestos, hermano, yo
conozco como piensa el banco...

DGB: Mira, el problema es que el juez es un gran pendejo y la ha hecho
de tal manera que es irrefutable. El problema es que la única manera
de refutar eso es hacer otro enfoque y yo creo que se puede hacer y
lo más que se puede hacer es (..?...) y que se puede ganar pero eso si
lo ganamos nos vamos para arriba, así de cajón...

AL: Claro.

DGB: A mí me parece más importante abajo, ¿sabes por qué? Porque yo
arriba tengo muchos contactos y tengo muchos amigos, casi todos de los
magistrados, son alumnos míos, es gente que no entra por las coimas,
ahí no hay... AL: Yo lo sé, lo sé, lo sé perfectamente...

DGB: Hay contactos básicamente y raciocinio, ambas cosas.

AL: Lo sé, lo sé, lo sé... DGB: Ahora si quieres te la redondeo por arriba (...)

AL: Mira, Dominguito. Yo lo que creo que debes hacer es lo siguiente,
conociendo como piensa el banco. ¿Ya? Tomen la propuesta de honorarios
en forma integral... En forma integral. Mis honorarios personales son
de este orden... Tanto para el estudio, tanto por el informe y un
bono de éxito, porque ellos te van a pedir el bono de éxito total,
porque si ganas el asunto en la Corte evidentemente pueden ellos ir al
Tribunal Constitucional. Simplemente, en tu propuesta parafrasea,
hermano, las posibilidades.

DGB: ¿No te parece que debo poner un bono de éxito aunque sea pequeño
y lo podemos ajustar en segunda instancia? AL: Ajústalo, porque como
ellos van a considerar que 20 le estamos dando al estudio simplemente
por tenerlo como estudio, no me están garantizando ningún éxito. DGB:
Se le está garantizando la intervención.

AL: Así es, simplemente la intervención... Tres me están cobrando por
el informe oral, ya estamos hablando de 23 y encima un bono de éxito
de 10 ya estamos hablando de 33... La cantidad no calza, hermano.
Ellos piensan como banco que tiene que ser 30, 25, 35... (risas) 31 no
calza.

DGB: Ya, correcto. ¿O sea estás hablando 35 contra éxito final?

AL: Tú proyéctalo como quieras, yo voy a defender tu posición... Yo
voy a defender tu posición. Yo, lo que me interesa es, como les dije a
ellos, yo he tenido una reunión muy larga con la gerencia y les he
dicho yo lo que quiero es ya que el doctor García Belaunde está
incorporado al staff de abogados que nos va a ver este asunto, ya sea
defendiendo al juez o defendiendo a quien sea pero tiene que defender
a alguien...

DGB: Correcto...

AL: Al banco no puede defenderlo, desgraciadamente, porque no nos van
a dar la condición de apelante...

DGB: Así es, así es, así es... Pero en el fondo estamos en lo mismo...

AL: Estamos en lo mismo.

__________________________________________________________

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ACORDÓ INVESTIGAR ESCÁNDALO DE
COIMAS:INTERBANK / CITARÍAN A PRESIDENTE DE CORTE SUPREMAESCRIBE
EDUARDO DEZA

La Comisión de Fiscalización del Congreso acordó anoche investigar el
escándalo de corrupción aparentemente vinculado a Interbank. Lo que
falta establecer es si las pesquisas serán realizadas por un subgrupo
de trabajo o por la propia comisión que preside Javier Velásquez
Quesquén. El congresista Heriberto Benítez entregó en la sesión
vespertina un nuevo audio de una conversación entre el abogado del
banco, Arturo Linares, y el constitucionalista Domingo García
Belaunde. Uno de los pocos que se opuso a la pesquisa fue el
parlamentario Mauricio Mulder, quien consideró que la palabra de su
colega Heriberto Benítez no tenía credibilidad. Mulder dijo que no le
habían dado la transcripción del primer audio y solo tenía la segunda
grabación. Benítez, a su turno, replicó que había entregado
oportunamente a la presidencia el CD y la transcripción de las 60
conversaciones de las que se deducen actos de corrupción en el Poder
Judicial. Incluso, comentó que las investigaciones en diversas
instancias avanzan a marcha lenta, aunque ninguno de los involucrados
ha salido a desmentir los audios. Se deslizó la posibilidad de que
dentro del paquete de convocados para esclarecer los hechos figure el
presidente de la Corte Suprema, Walter Vásquez Vejarano. La
investigación del Congreso se sumará a las que lleva adelante el
Ministerio Público, la Oficina de Control de la Magistratura, la
Policía Nacional y la Superintendencia de Banca y Seguros. ___

________________________________________________

AUDIO PONE AL DESCUBIERTO GRAVES MANEJOS ENTRE MAGISTRADOS DEL PODER
JUDICIAL Y ALTOS FUNCIONARIOS DE INTERBANK A FIN DE SER FAVORECIDOS EN
UN LITIGIO PENAL POR 7 MILLONES DE DÓLARES

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/notpas2006/959181719FCC25840525712D00079B0F?OpenDocument

El congresista Heriberto Benítez presentó este mediodía en
conferencia de prensa una cinta de audio que compromete gravemente a
altos funcionarios de Interbank, en una serie de negociados con
jueces, vocales y fiscales, para la compra de sentencias, peritajes y
medidas cautelares, dentro de los procesos que esa entidad mantiene
contra ex clientes como Manuel Enrique Umbert Sandoval, por una deuda
de 7 millones de dólares.En la grabación, el estudio Linares Abogados
representado por Arturo Linares Talavera y la Gerente Legal del
Interbank, Elizabeth Medina Guzmán, dejan en evidencia la forma en que
negociaron una serie de sentencias judiciales, como la dictada por las
vocales María Teresa Jara García, Josefa Izaga y Sara Maita
Dorregaray, de Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia, el
24 de enero de este año, que anuló un "habeas habeas" a favor de
Umbert Sandoval.La conversación fue registrada tres semanas antes de
producirse el fallo de la Sala Superior y adelantaba lo que ocurriría
con la sentencia, en vista de según el abogado Arturo Linares "Jara
García le había asegurado que sería favorable para los intereses del
banco", debido a que había hecho un buen trabajo logístico que le
permitió "llegar primero".

El Interbank pese a no haber sido admitido como parte en el proceso
que Umbert Sandoval sigue contra las vocales de la Primera Sala Penal
de la Corte Superior, Rita Meza Walde y Rosario Matute Llaves, y
contra el juez César Ramírez Luna, por haber ampliado irregularmente
una causa que la Fiscalía declaró sobreseída, aparece patrocinando la
defensa de los denunciados como consta en el audio."Rita Meza no tiene
que saber que el banco le está pagando el abogado", sostiene Linares
en una parte de la conversación, donde revela también que el actual
representante del PJ ante el Consejo Nacional de la Magistratura,
Edmundo Peláez Bardales, fue contratado por el Interbank para asumir
la defensa del juez Ramírez Luna. "El banco le pagó su último sueldo",
dice Linares, quien se ufana del poder que hoy tiene Peláez en el CNM
para "poner y sacar magistrados a pedido".Pero lo más grave es la
forma en que se trasiega con sentencias y apelaciones, que según el
audio, son elaboradas fuera del Poder Judicial, en los propios
estudios del abogado Linares y llevado al juez simplemente para que
estampe su firma, a cambio de sobornos de US$ 5,000.000.Algo similar a
lo que ocurre con la Policía Anticorrupción, donde según la cinta de
audio se elaboran partes policiales y "declaraciones delivery", es
decir sin comparecencia de los responsables, cobrándose sumas que
llegan hasta los 600 dólares por cada declaración.

En este caso, se alude al proceso que el Interbank tiene por la compra
del Banco Latino y donde según la grabación se preparó un libreto
donde también participó el Ministerio Público.El Ministerio Público
también aparece retratado por la propia gerente legal del Interbank,
Elizabeth Linares, quien señala que por un archivamiento más
importante pagó en una oportunidad US$ 6,000.000, por lo que, precisa:
"el emisario debe darse por bien servido con los US $ 6,500.00 que se
le ofrece ahora: US $5,000.00 para el fiscal y US$ 1,500.00 para el
intermediario".Heriberto Benítez señaló que lo presentado es una
pequeña muestra de una serie de hechos graves que demuestran de forma
clara y fehaciente, cómo funciona la industria de la corrupción en
nuestro país, en este caso en boca de sus propios corruptores, con el
fin de favorecer los intereses judiciales de un banco.Esta misma
mañana el congresista Heriberto Benítez alcanzó al despacho de la
Fiscal de la Nación Adelaida Bolívar, la respectiva denuncia
acompañada del master del audio en mención, así como la documentación
sustentatoria, solicitándole que ordene de inmediato una exhaustiva
investigación en vista que la gravedad de los hechos así lo
ameritan.Similar pedido fue alcanzado al ministro del Interior y al
jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, así como a la
Superintendencia de Banca y Seguros. Lima, 9 de marzo del 2006 (Nota:
los periodistas interesados en acceder al master de la grabación
ponerse en contacto con el despacho del Congresista, atención Sr.
Murrugarra cel.975 15102)

OFICINA DE PRENSA DEL DESPACHO DEL CONGRESISTA HERIBERTO BENÍTEZ

Enrique Valdivia